У рамках кримінального процесу щодо невпорядкованої сплати податків, суд вирішив передати управління ТРЦ “Гулівер” до Національного агентства з питань виявлення, рошуку та управління активами.

Ця інформація була офіційно оголошена пресслужбою Бюро економічної безпеки України.

Слідство довело, що керівництву компанії-власника одного з найвідоміших торговельно-розважних центрів Києва намагалося уникнути сплати близько 146 мільйонів гривень податків. Детективи БЕБ виявили, що протягом 2019-2021 років представники компанії підписали ряд контрактів з дочірніми підприємствами, які мали ознаки фіктивного та транзитного характеру, для отримання різних послуг та покупки товарів.

Основна схема полягала у введенні в офіційні документи інформації про виконання робіт на території ТРЦ, які насправді не були здійснені. Це дозволило незаконно збільшити розмір податкового кредиту на додану вартість. Також використовувалися безтоварні операції та послуги для уникнення сплати великої кількості податків.

Загалом, державі завдано збитків на понад 145,8 мільйонів гривень. Ці кошти були легалізовані через підприємства, що належать до так званої “транзитно-конвертаційної групи”.

На основі зібраних доказів, детективи БЕБ повідомили керівника підприємства про підозру в ухиленні від сплати податків у великій кількості.